Il rinvio al 1 gennaio 2020 della scadenza entro cui le regole tecniche stabilite dal Cndcec per l’applicazione del decreto legislativo 90/2017 – che recepisce la quarta direttiva Ue antiriciclaggio – concede ai professionisti più tempo per l’adeguamento ma restano comunque una serie di obblighi di controllo a cui i commercialisti devono attenersi per ottemperare alla normativa antiriciclaggio. Gli adempimenti richiesti richiedono un deciso cambio di prospettiva negli studi che devono ora adottare il cosiddetto approccio basato sul rischio.
Quali gli elementi chiave della quarta direttiva Ue? Quali le modalità di applicazione dell’autovalutazione del rischio di studio?

Alavie, la prima società di consulenza italiana strutturata per offrire la gestione completa della conformità normativa, nell’ambito delle proprie attività di formazione, organizza a Lucca il workshop Antiriciclaggio: le regole tecniche e l’approccio basato sul rischio in collaborazione con l’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Lucca. Obiettivo dell’incontro è permettere ai professionisti di entrare nel merito del decreto legislativo 90/2017 e delle sue regole di applicazione attraverso una visione d’insieme del nuovo quadro normativo e delle ricadute sui professionisti, dei nuovi obblighi, fino alla illustrazione di alcuni casi pratici.
Saranno approfonditi i vari aspetti delle regole tecniche, anche attraverso l’illustrazione di casi pratici: dall’autovalutazione del rischio di studio alla matrice del rischio stesso e le azioni mitigatrici, dall’analisi della tipologia di rischio alle violazioni dell’uso del contante fino alle modalità di controllo da parte degli organi verificatori durante le ispezioni. Il workshop offrirà, inoltre, una panoramica sulla compliance di studio prendendo in considerazione le interconnessioni tra antiriciclaggio e privacy.
L’appuntamento è quindi venerdì (4 ottobre) alle 9 a Lucca in via Pubblici Macelli 119, alla sede dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Lucca.
Per il suo carattere didattico, il workshop consente di maturare fino a 4 crediti per la formazione continua dei professionisti. La partecipazione è gratuita e a numero chiuso. È obbligatorio effettuare l’iscrizione accedendo sul sito www.fpcu.it

Il programma
Saranno il dottor Raffaele D’Arienzo, componente Gdl antiriciclaggio commissione nazionale Cndece, e il dottor Marco Santonastasi, consulente senior antiriciclaggio di Alavie ad illustrare gli aspetti teorici e pratici della quarta direttiva Ue e l’autovalutazione del rischio di studio, la matrice del rischio e le azioni mitigatrici, l’analisi del rischio cliente e del rischio prestazione, gli obblighi di conservazione del dato, le sos e violazioni all’uso del contante, gli adempimenti per la privacy. Nella seconda parte del workshop, verrà condotta una specifica sessione volta ad esaminare gli aspetti relativi ai controlli negli studi da parte degli organi verificatori.

Alavie è la prima società italiana strutturata per offrire la gestione completa della conformità normativa a professionisti ed aziende. Da 25 anni, una capillare rete di consulenti e piattaforme tecnologiche proprietarie costantemente aggiornate garantiscono ai clienti servizi per l’adozione e l’applicazione delle normative antiriciclaggio, privacy, modello 231, sicurezza, certificazioni, in maniera continuativa con un’unica interfaccia. Alavie eroga mediamente ai propri clienti oltre 4mila giornate di consulenza all’anno e più di 15mila ore di formazione, in aula e in modalità e-learning. Anche attraverso il proprio blog, fornisce ai professionisti uno strumento concreto per essere sempre aggiornati sullo scenario normativo italiano, gli organismi e le implicazioni per il mondo dei professionisti e delle aziende, attraverso spunti di discussione su tematiche professionalmente rilevanti e un costante stimolo al confronto con i colleghi.